“Its a great place !!!”
Cliente verificado
BANCA
Agent d'IA per al compliment normatiu en banca
Les alertes de KYC i de prevenció del blanqueig s'acumulen i l'equip les revisa una a una: l'agent les cribra, prioritza i documenta perquè l'oficial decideixi amb context.
Agent d'IA per al compliment normatiu en banca
Un agent d'IA per a el compliment normatiu en banca s'integra amb les teves eines i el teu flux actual, amb supervisió humana i traçabilitat. Abans d'automatitzar definim la tasca, les excepcions i el criteri d'èxit.
Treballem des de Barcelona i Madrid i en remot amb equips d'Espanya, Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units. L'agent s'adapta al teu sector i al teu procés real, no al revés.
Entreguem l'agent, les seves configuracions, els repositoris i la documentació en comptes de la teva empresa, sense lock-in i amb capacitat d'auditar o rotar credencials.
Les alertes de KYC i de prevenció del blanqueig s'acumulen i l'equip les revisa una a una: l'agent les cribra, prioritza i documenta perquè l'oficial decideixi amb context.
EL REPTE
el compliment normatiu en banca
En el compliment normatiu en banca, la feina manual és lenta, depèn del personal i deixa marge a errors; automatitzar-ho sense conèixer el flux del sector és un risc. La diferència és un agent amb regles, excepcions i control, fet per a la teva operativa.
Expedients KYC desactualitzats
La documentació de clients queda obsoleta i no reflecteix canvis de titularitat, risc ni activitat econòmica.
Alertes de blanqueig sense prioritzar
El monitor de transaccions genera soroll i les alertes de risc real es dilueixen entre falsos positius.
Informes al supervisor sota pressió
SEPBLAC i el Banc d'Espanya exigeixen informes amb terminis i formats que es preparen a mà i amb pressa.
ENFOCAMENT
el compliment normatiu en banca
Un agent amb regles, excepcions i control per fita, adaptat al teu sector.
Revisió contínua d'expedients
L'agent detecta clients amb documentació vençuda o perfils que ja no encaixen amb la seva activitat declarada.
Regles de prevenció de blanqueig
Aplica llindars i senyals d'alerta per tipus de client, geografia i operació segons la política de PBC/FT.
Priorització d'alertes supervisada
Ordena les alertes per nivell de risc i prepara l'expedient perquè l'analista el revisi i decideixi.
Informes amb traçabilitat
Genera els esborranys de comunicació al supervisor i registra cada decisió amb la seva justificació.
LLIURABLES
el compliment normatiu en banca
Un agent operatiu, traçable i sota el teu control.
Llista d'expedients a actualitzar
Clients amb documentació vençuda o perfils desalineats, prioritzats per risc.
Alertes de PBC/FT prioritzades
Senyals de transacció ordenades per nivell de risc amb el context necessari per decidir.
Expedients d'alerta complets
Dossier per alerta amb operacions, contraparts i justificació, a punt per a la revisió de l'analista.
Informes reguladors preparats
Esborranys de comunicació a SEPBLAC i el Banc d'Espanya, revisats i traçables.
CONFIANÇA
IA aplicada a processos reals del teu sector amb supervisió
Agents d'IA adaptats a l'operativa real del teu sector des del 2008, amb supervisió humana, traçabilitat i control per fita a Barcelona, Madrid i remot. Codi i documentació sota el teu control, sense lock-in.
- Adaptat a l'operativa real del teu sector.
- Supervisió humana amb control per fita i excepcions.
- Primera versió operativa mesurable abans d'ampliar.
- Codi, configuracions i documentació sota el teu control.
Dubtes
Preguntes sobre agent d'ia per al compliment normatiu en banca
Tens un projecte en ment?
Explica'ns què necessites sobre agent d'ia per al compliment normatiu en banca. T'ajudarem a convertir-ho en un pla viable i clar.
