“Its a great place !!!”
Cliente verificado
CRIPTO I BLOCKCHAIN
Agent d'IA per al compliment normatiu en cripto i blockchain
La regulació del sector canvia i una omissió pot costar la llicència: l'agent vigila requisits com MiCA i AML, creua cada operació amb les regles i alerta de la desviació abans que sigui un problema.
Agent d'IA per al compliment normatiu en cripto i blockchain
Un agent d'IA per a el compliment normatiu en cripto i blockchain s'integra amb les teves eines i el teu flux actual, amb supervisió humana i traçabilitat. Abans d'automatitzar definim la tasca, les excepcions i el criteri d'èxit.
Treballem des de Barcelona i Madrid i en remot amb equips d'Espanya, Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units. L'agent s'adapta al teu sector i al teu procés real, no al revés.
Entreguem l'agent, les seves configuracions, els repositoris i la documentació en comptes de la teva empresa, sense lock-in i amb capacitat d'auditar o rotar credencials.
La regulació del sector canvia i una omissió pot costar la llicència: l'agent vigila requisits com MiCA i AML, creua cada operació amb les regles i alerta de la desviació abans que sigui un problema.
EL REPTE
el compliment normatiu en cripto i blockchain
En el compliment normatiu en cripto i blockchain, la feina manual és lenta, depèn del personal i deixa marge a errors; automatitzar-ho sense conèixer el flux del sector és un risc. La diferència és un agent amb regles, excepcions i control, fet per a la teva operativa.
Travel Rule difícil d'aplicar
Compartir dades d'ordenant i beneficiari en cada transferència de criptoactius exigeix coordinar contraparts i formats.
Wallets de risc sense cribar
Adreces vinculades a sancions o mercats il·lícits passen desapercebudes sense un cribratge continu de contraparts.
MiCA i registre de proveïdors
L'entrada en vigor de MiCA obliga els proveïdors de serveis a revisar registre, polítiques i comunicació amb el supervisor.
ENFOCAMENT
el compliment normatiu en cripto i blockchain
Un agent amb regles, excepcions i control per fita, adaptat al teu sector.
Cribratge continu de contraparts
L'agent contrasta cada adreça amb llistes de sancions i bases de risc abans d'autoritzar l'operació.
Regles de Travel Rule
Aplica els requisits de dades d'ordenant i beneficiari segons import, destí i contrapart VASP.
Validació supervisada d'operacions
Bloqueja o allibera operacions que requereixen criteri i deixa la decisió final a l'oficial de compliment.
Expedient regulador auditable
Registra cada cribratge, decisió i comunicació per demostrar el compliment davant el supervisor.
LLIURABLES
el compliment normatiu en cripto i blockchain
Un agent operatiu, traçable i sota el teu control.
Informe de cribratge d'adreces
Resultat del contrast de cada wallet contra llistes de sancions i bases de risc.
Dades Travel Rule completes
Paquets d'informació d'ordenant i beneficiari preparats per a cada transferència que ho exigeixi.
Alertes de contrapart de risc
Avisos d'adreces sospitoses amb el motiu i la font, a punt per decidir.
Evidència de compliment MiCA
Registre de polítiques, cribratges i decisions que demostra el compliment en cas d'inspecció.
CONFIANÇA
IA aplicada a processos reals del teu sector amb supervisió
Agents d'IA adaptats a l'operativa real del teu sector des del 2008, amb supervisió humana, traçabilitat i control per fita a Barcelona, Madrid i remot. Codi i documentació sota el teu control, sense lock-in.
- Adaptat a l'operativa real del teu sector.
- Supervisió humana amb control per fita i excepcions.
- Primera versió operativa mesurable abans d'ampliar.
- Codi, configuracions i documentació sota el teu control.
Dubtes
Preguntes sobre agent d'ia per al compliment normatiu en cripto i blockchain
Tens un projecte en ment?
Explica'ns què necessites sobre agent d'ia per al compliment normatiu en cripto i blockchain. T'ajudarem a convertir-ho en un pla viable i clar.
