“Its a great place !!!”
Cliente verificado
BANCA
Agent d'IA per a l'onboarding de clients en banca
L'alta de clients s'encalla en verificacions i documents en paper: l'agent guia la identificació, completa les dades i acompanya cada alta fins al compte operatiu.
Agent d'IA per a l'onboarding de clients en banca
Un agent d'IA per a l'onboarding de clients en banca s'integra amb les teves eines i el teu flux actual, amb supervisió humana i traçabilitat. Abans d'automatitzar definim la tasca, les excepcions i el criteri d'èxit.
Treballem des de Barcelona i Madrid i en remot amb equips d'Espanya, Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units. L'agent s'adapta al teu sector i al teu procés real, no al revés.
Entreguem l'agent, les seves configuracions, els repositoris i la documentació en comptes de la teva empresa, sense lock-in i amb capacitat d'auditar o rotar credencials.
L'alta de clients s'encalla en verificacions i documents en paper: l'agent guia la identificació, completa les dades i acompanya cada alta fins al compte operatiu.
EL REPTE
l'onboarding de clients en banca
En l'onboarding de clients en banca, la feina manual és lenta, depèn del personal i deixa marge a errors; automatitzar-ho sense conèixer el flux del sector és un risc. La diferència és un agent amb regles, excepcions i control, fet per a la teva operativa.
Documentació d'alta incompleta
Els expedients de nous clients arriben sense algun document d'identificació o justificant i l'alta s'atura a l'espera de completar-los.
Verificació normativa repetitiva
El procés KYC i de prevenció de blanqueig obliga a revisar les mateixes dades en diversos sistemes abans d'activar el compte.
Seguiment de l'alta sense visibilitat
Costa saber en quin pas és cada client i els incompliments de requisits es detecten tard.
ENFOCAMENT
l'onboarding de clients en banca
Un agent amb regles, excepcions i control per fita, adaptat al teu sector.
Recopilació guiada de documentació
L'agent sol·licita cada document pendent i confirma la recepció segons la llista de requisits de l'entitat.
Verificació amb regles KYC
Contrasta identitat, residència i origen de fons aplicant els llindars i llistes definits per compliment.
Esborrany d'alta supervisat
Prepara l'expedient i el deixa en revisió perquè el gestor o l'oficial de compliment el validi abans d'activar el compte.
Traçabilitat de l'expedient
Cada document, verificació i aprovació queda registrat amb data i responsable per a l'auditoria.
LLIURABLES
l'onboarding de clients en banca
Un agent operatiu, traçable i sota el teu control.
Expedient d'alta complet
Carpeta digital amb la documentació requerida i el seu estat de validació.
Informe de verificació KYC
Resultat de les comprovacions d'identitat i prevenció amb les alertes detectades.
Alta a punt per activar
Expedient revisat i aprovat, a punt per activar el compte del client.
Registre d'auditoria de l'onboarding
Traçabilitat datada de cada pas de l'alta i de qui el va validar.
CONFIANÇA
IA aplicada a processos reals del teu sector amb supervisió
Agents d'IA adaptats a l'operativa real del teu sector des del 2008, amb supervisió humana, traçabilitat i control per fita a Barcelona, Madrid i remot. Codi i documentació sota el teu control, sense lock-in.
- Adaptat a l'operativa real del teu sector.
- Supervisió humana amb control per fita i excepcions.
- Primera versió operativa mesurable abans d'ampliar.
- Codi, configuracions i documentació sota el teu control.
Dubtes
Preguntes sobre agent d'ia per a l'onboarding de clients en banca
Tens un projecte en ment?
Explica'ns què necessites sobre agent d'ia per a l'onboarding de clients en banca. T'ajudarem a convertir-ho en un pla viable i clar.
