“Its a great place !!!”
Cliente verificado
BANCA
Agente de IA para el cumplimiento normativo en banca
Las alertas KYC y de prevención de blanqueo se acumulan y el equipo las revisa una a una: el agente criba, prioriza y documenta cada caso para que el oficial decida con contexto.
Agente de IA para el cumplimiento normativo en banca
Un agente de IA para el cumplimiento normativo en banca se integra con tus herramientas y tu flujo actual, con supervisión humana y trazabilidad. Antes de automatizar definimos la tarea, las excepciones y el criterio de éxito.
Trabajamos desde Barcelona y Madrid y en remoto con equipos de España, Europa, LATAM y Estados Unidos. El agente se adapta a tu sector y a tu proceso real, no al revés.
Entregamos el agente, sus configuraciones, los repositorios y la documentación en cuentas de tu empresa, sin lock-in y con capacidad de auditar o rotar credenciales.
Las alertas KYC y de prevención de blanqueo se acumulan y el equipo las revisa una a una: el agente criba, prioriza y documenta cada caso para que el oficial decida con contexto.
EL RETO
el cumplimiento normativo en banca
En el cumplimiento normativo en banca, el trabajo manual es lento, depende del personal y deja margen a errores; automatizarlo sin conocer el flujo del sector es un riesgo. La diferencia está en un agente con reglas, excepciones y control, hecho para tu operativa.
Expedientes KYC desactualizados
La documentación de clientes queda obsoleta y no refleja cambios de titularidad, riesgo ni actividad económica.
Alertas de blanqueo sin priorizar
El monitor de transacciones genera ruido y las alertas de riesgo real se diluyen entre falsos positivos.
Reportes al supervisor bajo presión
SEPBLAC y Banco de España exigen reportes con plazos y formatos que se preparan a mano y con prisa.
ENFOQUE
el cumplimiento normativo en banca
Un agente con reglas, excepciones y control por hito, adaptado a tu sector.
Revisión continua de expedientes
El agente detecta clientes con documentación vencida o perfiles que ya no encajan con su actividad declarada.
Reglas de prevención de blanqueo
Aplica umbrales y señales de alerta por tipo de cliente, geografía y operación según la política de PBC/FT.
Priorización de alertas supervisada
Ordena las alertas por nivel de riesgo y prepara el expediente para que el analista lo revise y decida.
Reportes con trazabilidad
Genera los borradores de comunicación al supervisor y registra cada decisión con su justificación.
ENTREGABLES
el cumplimiento normativo en banca
Un agente operativo, trazable y bajo tu control.
Lista de expedientes a actualizar
Clientes con documentación vencida o perfiles desalineados, priorizados por riesgo.
Alertas de PBC/FT priorizadas
Señales de transacción ordenadas por nivel de riesgo con el contexto necesario para decidir.
Expedientes de alerta completos
Dossier por alerta con operaciones, contrapartes y justificación, listo para revisión del analista.
Reportes regulatorios preparados
Borradores de comunicación a SEPBLAC y Banco de España, revisados y trazables.
CONFIANZA
IA aplicada a procesos reales de tu sector con supervisión
Agentes de IA adaptados a la operativa real de tu sector desde 2008, con supervisión humana, trazabilidad y control por hito en Barcelona, Madrid y remoto. Código y documentación bajo tu control, sin lock-in.
- Adaptado a la operativa real de tu sector.
- Supervisión humana con control por hito y excepciones.
- Primera versión operativa medible antes de ampliar.
- Código, configuraciones y documentación bajo tu control.
Dudas frecuentes
Preguntas sobre agente de ia para cumplimiento normativo en banca
¿Tienes un proyecto en mente?
Cuéntanos qué necesitas sobre agente de ia para cumplimiento normativo en banca. Te ayudaremos a convertirlo en un plan claro, viable y ejecutable.
