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CRIPTO Y BLOCKCHAIN
Agente de IA para el cumplimiento normativo en cripto y blockchain
La regulación del sector cambia y una omisión puede costar la licencia: el agente vigila requisitos como MiCA y AML, cruza cada operación con las reglas y alerta de la desviación antes de que sea un problema.
Agente de IA para el cumplimiento normativo en cripto y blockchain
Un agente de IA para el cumplimiento normativo en cripto y blockchain se integra con tus herramientas y tu flujo actual, con supervisión humana y trazabilidad. Antes de automatizar definimos la tarea, las excepciones y el criterio de éxito.
Trabajamos desde Barcelona y Madrid y en remoto con equipos de España, Europa, LATAM y Estados Unidos. El agente se adapta a tu sector y a tu proceso real, no al revés.
Entregamos el agente, sus configuraciones, los repositorios y la documentación en cuentas de tu empresa, sin lock-in y con capacidad de auditar o rotar credenciales.
La regulación del sector cambia y una omisión puede costar la licencia: el agente vigila requisitos como MiCA y AML, cruza cada operación con las reglas y alerta de la desviación antes de que sea un problema.
EL RETO
el cumplimiento normativo en cripto y blockchain
En el cumplimiento normativo en cripto y blockchain, el trabajo manual es lento, depende del personal y deja margen a errores; automatizarlo sin conocer el flujo del sector es un riesgo. La diferencia está en un agente con reglas, excepciones y control, hecho para tu operativa.
Travel Rule difícil de aplicar
Compartir datos de ordenante y beneficiario en cada transferencia de criptoactivos exige coordinar contrapartes y formatos.
Wallets de riesgo sin cribar
Direcciones vinculadas a sanciones o mercados ilícitos pasan desapercibidas sin un cribado continuo de contrapartes.
MiCA y registro de proveedores
La entrada en vigor de MiCA obliga a proveedores de servicios a revisar registro, políticas y comunicación con el supervisor.
ENFOQUE
el cumplimiento normativo en cripto y blockchain
Un agente con reglas, excepciones y control por hito, adaptado a tu sector.
Cribado continuo de contrapartes
El agente contrasta cada dirección con listas de sanciones y bases de riesgo antes de autorizar la operación.
Reglas de Travel Rule
Aplica los requisitos de datos de ordenante y beneficiario según importe, destino y contraparte VASP.
Validación supervisada de operaciones
Bloquea o libera operaciones que requieren criterio y deja la decisión final al oficial de cumplimiento.
Expediente regulatorio auditable
Registra cada cribado, decisión y comunicación para demostrar el cumplimiento ante el supervisor.
ENTREGABLES
el cumplimiento normativo en cripto y blockchain
Un agente operativo, trazable y bajo tu control.
Informe de cribado de direcciones
Resultado del contraste de cada wallet contra listas de sanciones y bases de riesgo.
Datos Travel Rule completos
Packs de información de ordenante y beneficiario preparados para cada transferencia que lo exija.
Alertas de contraparte de riesgo
Avisos de direcciones sospechosas con el motivo y la fuente, listos para decidir.
Evidencia de cumplimiento MiCA
Registro de políticas, cribados y decisiones que demuestra el cumplimiento en caso de inspección.
CONFIANZA
IA aplicada a procesos reales de tu sector con supervisión
Agentes de IA adaptados a la operativa real de tu sector desde 2008, con supervisión humana, trazabilidad y control por hito en Barcelona, Madrid y remoto. Código y documentación bajo tu control, sin lock-in.
- Adaptado a la operativa real de tu sector.
- Supervisión humana con control por hito y excepciones.
- Primera versión operativa medible antes de ampliar.
- Código, configuraciones y documentación bajo tu control.
Dudas frecuentes
Preguntas sobre agente de ia para cumplimiento normativo en cripto y blockchain
¿Tienes un proyecto en mente?
Cuéntanos qué necesitas sobre agente de ia para cumplimiento normativo en cripto y blockchain. Te ayudaremos a convertirlo en un plan claro, viable y ejecutable.
